Uluslararası yolsuzlukla mücadele. Donald Trump'ın Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası'nı (FCPA) geçici olarak askıya alma kararı, elbette sert bir değişikliğe işaret ediyor. Bir kalem darbesi ile ABD Başkanı, sürekli soruşturmaları dondurmayı ve yurtdışında rüşvet ödemekle suçlanan ABD şirketlerine karşı yeni yasal eylemleri engellemeyi planlıyor. Amaç? Amerikan şirketlerini şeffaflık ve yasallık pahasına bile daha rekabetçi hale getirin. Hareket? Küresel bir düzenleyici çöplük ve Avrupa Birliği'nin, pazardaki dengesizliği önlemek için kontrolleri yoğunlaştırabilecek sert bir tepkiyi açığa çıkarıyor. Orrick'in ortağı Adnkronos Jean Paule Castagno'dan bahsediyor.
Üslerle başlayalım: Trump geçici olarak FCPA'yı askıya aldı. Mevzuat ne sağladı?
“Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası (FCPA), uluslararası yolsuzluğa karşı ilk küresel mevzuattı, bu da yozlaşmış, doğrudan veya dolaylı olarak kamu yabancı yetkilileri için cezai cezalar getiriyor. Bu yasak, yabancı olanlar da dahil olmak üzere sermaye şirketlerine uygulanmaktadır. ABD pazarında, Amerikan doğal ve yasal kişilerle müzakere edilen başlıklar, yozlaşmış davranışların ABD ile bir bağlantısı varsa değil.
Hangi davranışlar yasaklıyor?
“Ticari avantajlar elde etmek için yabancı kamu görevlilerine ödeme veya para vaadi veya başka faydalar vaat etmenin yanı sıra, muhasebe tutma ile ilgili titiz yükümlülükler getirdi, böylece yozlaşmış faaliyetleri gizlemek için yasadışı fonların kullanılmasını önledi”.
Trump neden mevzuatı askıya aldı?
“10 Şubat 2025 tarihinde Başkan Trump tarafından imzalanan yürütme emri, FCPA'nın uygulanmasını en az 180 gün boyunca askıya aldı, yeni soruşturmaları engelledi ve devam edenlerin gözden geçirilmesini sağladı. Bu süspansiyon, yeni yönergelerin hazırlanmasında işlevseldir. FCPA'nın uygulanmasını içermeye ve böylece küresel olarak yolsuzlukla mücadele stratejileri pahasına ABD şirketlerinin uluslararası rekabet gücünü artırmaya izin veriyorlar.
Yolsuzluk ve rüşvet: Mevzuat, uluslararası ticari işlemlerde düzenleyici bir çöplük riskini belirleyebilir mi?
“FCPA'yı askıya alma kararı elbette bir geri dönüşü temsil ediyor: Yolsuzluğa karşı mücadele, uluslararası ticari işlemlerde şeffaflık ve bütünlüğün ve sadık rekabetin korunması olarak algılanmayı bırakıyor, şirketlerin ekonomik rekabet gücüne engel olarak kabul ediliyor Bu durum, Cihazdan Kamu Yabancı Memurlara Yolsuzluktan Yolsuzluk. bir öncelik olarak kalır “.
Bu yüzden?
Diyerek şöyle devam etti: “ABD'nin bir domino etkisi belirleyebileceği doğruysa, diğer ülkeler yolsuzlukla mücadelede bir lacter yaklaşımı benimsediğine inanıyorsa, düzenleyici bir çöplüğe neden olabilirse, bu seçimin diğer ulusal yetkilileri daha da fazla benimsemesine neden olabileceği doğrudur. yaklaşım giderek daha yaygın kontroller yaparak kısıtlayıcı yaklaşım “.
Avrupa ülkelerinden ne gibi tepkiler bekleyebiliriz?
Avrupa kurumlarının gündeminin bir parçası olarak, yolsuzluğun kontrastı, yolsuzlukla mücadeleye karşı mücadeleye veya Avrupa Komisyonu'nun bu fenomenlerin kontrastına sürekli bağlılığından kaynaklanan son teklifin gösterdiği gibi, bir öncelik olmaya devam etmektedir. Avrupa makamlarının, FCPA'nın askıya alınmasıyla belirlenen rekabetçi dengesizliği azaltmak için denetim ve soruşturma faaliyetlerini artırarak eylemlerinin yoğunlaşması şaşırtıcı olmayacaktır. “
Bir Avrupa savcısı var
“1 Haziran 2021'den itibaren – zaten gösterme fırsatı olduğu gibi – Avrupa savcılığı, Avrupa Birliği'nin finansal çıkarlarına zarar veren suçların iddia edilen yazarlarının belirlenmesi, takip edilmesi ve şımartılmasından sorumludur. Savcı, diğer Avrupa ajanslarıyla sinerjik olarak faaliyet göstermektedir. Avrupa tutuklama emri ve Avrupa Soruşturma Düzeni gibi bireysel üye devletlerin yetkililerini de içeren yargı fonları.
Avrupa topraklarında faaliyet gösteren Amerikan toplumları için ne gibi değişiklikler?
“FCPA'nın askıya alınmasına rağmen, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren şirketler, uyum cephesinde muhafızlarını düşüremeyecek. Ceza yargılamaları bağlamında katılım riskinde önemli bir artış ile.
Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren İtalyanlar için mi?
“Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren İtalyan ve Avrupa şirketleri, grup liderlerine karşı sorumluluk yükümlülüğünü azaltmak için Avrupa mevzuatının getirdiği en yüksek uyum standartlarına saygı göstermeye devam edecektir”.
Nasıl?
Diyerek şöyle devam etti: “Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi'nin (CSRD), risk önleme stratejileri de dahil olmak üzere yönetişim ve etik yönleriyle ilgili raporlama yükümlülükleri gerektirdiğini unutamayız; Kurumsal Sürdürülebilirlik Durumu Direktifi (CSDD) Tedarik zinciri, her ikisi de yolsuzluk riski için kabul edilen önleme önlemleri ile ilgili olarak üçüncü taraflardan yeterli bir tespiti empoze etmek. Şirketler – iç soruşturmalarda bir artışı belirlemek – dış raporlar için yetkili otorite tam olarak Ulusal Yolsuzluk Karşıtı (ANAC).
Ücretsiz bir tane olmayacak, o zaman
“Yurtdışında bağlam değişmiş olsa da, piyasadaki rekabet gücünü korumak ve yasal ve itibar risklerini azaltmak için, işlem düzeyinde faaliyet gösteren tüm şirketler nöbetlerini düşüremeyecek ve yeterli yolsuzluk karşıtı uyum sistemlerine devam etmelidir” . (İle ilgili Andrea Persili)
Üslerle başlayalım: Trump geçici olarak FCPA'yı askıya aldı. Mevzuat ne sağladı?
“Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası (FCPA), uluslararası yolsuzluğa karşı ilk küresel mevzuattı, bu da yozlaşmış, doğrudan veya dolaylı olarak kamu yabancı yetkilileri için cezai cezalar getiriyor. Bu yasak, yabancı olanlar da dahil olmak üzere sermaye şirketlerine uygulanmaktadır. ABD pazarında, Amerikan doğal ve yasal kişilerle müzakere edilen başlıklar, yozlaşmış davranışların ABD ile bir bağlantısı varsa değil.
Hangi davranışlar yasaklıyor?
“Ticari avantajlar elde etmek için yabancı kamu görevlilerine ödeme veya para vaadi veya başka faydalar vaat etmenin yanı sıra, muhasebe tutma ile ilgili titiz yükümlülükler getirdi, böylece yozlaşmış faaliyetleri gizlemek için yasadışı fonların kullanılmasını önledi”.
Trump neden mevzuatı askıya aldı?
“10 Şubat 2025 tarihinde Başkan Trump tarafından imzalanan yürütme emri, FCPA'nın uygulanmasını en az 180 gün boyunca askıya aldı, yeni soruşturmaları engelledi ve devam edenlerin gözden geçirilmesini sağladı. Bu süspansiyon, yeni yönergelerin hazırlanmasında işlevseldir. FCPA'nın uygulanmasını içermeye ve böylece küresel olarak yolsuzlukla mücadele stratejileri pahasına ABD şirketlerinin uluslararası rekabet gücünü artırmaya izin veriyorlar.
Yolsuzluk ve rüşvet: Mevzuat, uluslararası ticari işlemlerde düzenleyici bir çöplük riskini belirleyebilir mi?
“FCPA'yı askıya alma kararı elbette bir geri dönüşü temsil ediyor: Yolsuzluğa karşı mücadele, uluslararası ticari işlemlerde şeffaflık ve bütünlüğün ve sadık rekabetin korunması olarak algılanmayı bırakıyor, şirketlerin ekonomik rekabet gücüne engel olarak kabul ediliyor Bu durum, Cihazdan Kamu Yabancı Memurlara Yolsuzluktan Yolsuzluk. bir öncelik olarak kalır “.
Bu yüzden?
Diyerek şöyle devam etti: “ABD'nin bir domino etkisi belirleyebileceği doğruysa, diğer ülkeler yolsuzlukla mücadelede bir lacter yaklaşımı benimsediğine inanıyorsa, düzenleyici bir çöplüğe neden olabilirse, bu seçimin diğer ulusal yetkilileri daha da fazla benimsemesine neden olabileceği doğrudur. yaklaşım giderek daha yaygın kontroller yaparak kısıtlayıcı yaklaşım “.
Avrupa ülkelerinden ne gibi tepkiler bekleyebiliriz?
Avrupa kurumlarının gündeminin bir parçası olarak, yolsuzluğun kontrastı, yolsuzlukla mücadeleye karşı mücadeleye veya Avrupa Komisyonu'nun bu fenomenlerin kontrastına sürekli bağlılığından kaynaklanan son teklifin gösterdiği gibi, bir öncelik olmaya devam etmektedir. Avrupa makamlarının, FCPA'nın askıya alınmasıyla belirlenen rekabetçi dengesizliği azaltmak için denetim ve soruşturma faaliyetlerini artırarak eylemlerinin yoğunlaşması şaşırtıcı olmayacaktır. “
Bir Avrupa savcısı var
“1 Haziran 2021'den itibaren – zaten gösterme fırsatı olduğu gibi – Avrupa savcılığı, Avrupa Birliği'nin finansal çıkarlarına zarar veren suçların iddia edilen yazarlarının belirlenmesi, takip edilmesi ve şımartılmasından sorumludur. Savcı, diğer Avrupa ajanslarıyla sinerjik olarak faaliyet göstermektedir. Avrupa tutuklama emri ve Avrupa Soruşturma Düzeni gibi bireysel üye devletlerin yetkililerini de içeren yargı fonları.
Avrupa topraklarında faaliyet gösteren Amerikan toplumları için ne gibi değişiklikler?
“FCPA'nın askıya alınmasına rağmen, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren şirketler, uyum cephesinde muhafızlarını düşüremeyecek. Ceza yargılamaları bağlamında katılım riskinde önemli bir artış ile.
Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren İtalyanlar için mi?
“Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren İtalyan ve Avrupa şirketleri, grup liderlerine karşı sorumluluk yükümlülüğünü azaltmak için Avrupa mevzuatının getirdiği en yüksek uyum standartlarına saygı göstermeye devam edecektir”.
Nasıl?
Diyerek şöyle devam etti: “Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi'nin (CSRD), risk önleme stratejileri de dahil olmak üzere yönetişim ve etik yönleriyle ilgili raporlama yükümlülükleri gerektirdiğini unutamayız; Kurumsal Sürdürülebilirlik Durumu Direktifi (CSDD) Tedarik zinciri, her ikisi de yolsuzluk riski için kabul edilen önleme önlemleri ile ilgili olarak üçüncü taraflardan yeterli bir tespiti empoze etmek. Şirketler – iç soruşturmalarda bir artışı belirlemek – dış raporlar için yetkili otorite tam olarak Ulusal Yolsuzluk Karşıtı (ANAC).
Ücretsiz bir tane olmayacak, o zaman
“Yurtdışında bağlam değişmiş olsa da, piyasadaki rekabet gücünü korumak ve yasal ve itibar risklerini azaltmak için, işlem düzeyinde faaliyet gösteren tüm şirketler nöbetlerini düşüremeyecek ve yeterli yolsuzluk karşıtı uyum sistemlerine devam etmelidir” . (İle ilgili Andrea Persili)